Investigação monitorou organização criminosa responsável pelos jogos
Mais de R$ 100 milhões provenientes da exploração clandestina de apostas de quota fixa foram bloqueados na Paraíba. Uma operação realizada contra organizações criminosas responsáveis pelos jogos, as bets ilegais, foi realizada nesta quarta-feira (8) no estado, com objetivo de desarticular esses grupos.
Segundo a investigação, foi descoberta a existência de uma complexa estrutura empresarial voltada à exploração ilegal de plataformas de apostas, operando sem autorização e sem credenciamento junto aos órgãos reguladores do setor.
O grupo investigado utilizava dezenas de pessoas físicas e jurídicas interligadas para dar aparência de legalidade às operações. Eram utilizadas empresas de fachada, capitais sociais incompatíveis com a realidade econômica dos sócios, sedes fictícias, ausência de estrutura operacional e intermediadores financeiros para movimentação de recursos, ocultação patrimonial e dispersão de valores.
Também há indícios da prática dos crimes de exploração ilegal de loteria, organização criminosa, lavagem de capitais e fraudes eletrônicas praticadas contra consumidores.
As investigações no Estado continuam.
Fonte: Agência Rádio Gov
